主頁（http://www.by236.com）：佳訊飛鴻公司更換獨立董事

     一、會議的召開和出席情況

    北京佳訊飛鴻（300213）電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2012 年第二次臨時股東大會于 2012 年 9 月 19 日上午 10:00 在公司會議室采用現場書面投票的方式 召開，本次會議由董事會召集，公司董事王翊女士主持（公司董事長林菁先生因 公事出差無法參加本次臨時股東大會，半數以上董事共同推舉王翊女士主持本次 臨時股東大會），會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和《股東大 會議事規則》等相關法律法規的規定。出席本次會議的股東及股東代表 14 人， 代表股份 87,763,573 股，占公司有表決權股份總數的 69.65%。公司部分董事、 監事及高級管理人員、公司聘請的見證律師等相關人員出席了本次會議。

    二、議案審議表決情況

    1、審議通過了《關于公司更換獨立董事的議案》

    表決結果為：同意股 87,763,573 股，占本次出席會議有表決權股份總數的 100%，反對 0 股，占本次出席會議有表決權股份總數的 0%，棄權 0 股，占本 次出席會議有表決權股份總數的 0%，此議案獲得通過。

    2、審議通過了《北京佳訊飛鴻電氣股份有限公司未來三年（2012 年—2014 年）股東回報規劃報告》
 
    表決結果為：同意股 87,763,573 股，占本次出席會議有表決權股份總數的 100%，反對 0 股，占本次出席會議有表決權股份總數的 0%，棄權 0 股，占本 次出席會議有表決權股份總數的 0%，此議案獲得通過。

    3、審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》

    表決結果為：同意股 87,763,573 股，占本次出席會議有表決權股份總數的 100%，反對 0 股，占本次出席會議有表決權股份總數的 0%，棄權 0 股，占本 次出席會議有表決權股份總數的 0%，此議案獲得通過。

    4、審議通過了《關于更換公司監事的議案》

    表決結果為：同意 87,763,573 股，占本次出席會議有表決權股份總數的 100%，反對 0 股，占本次出席會議有表決權股份總數的 0%，棄權 0 股，占本 次出席會議有表決權股份總數的 0%，此議案獲得通過。