主頁（http://www.by236.com）：首信科技:2017年第五次臨時股東大會通知公告

　　證券代碼：870556 證券簡稱：首信科技 主辦券商：光大證券

　　北京首信科技股份有限公司

　　2017年第五次臨時股東大會通知公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、會議召開基本情況

　　(一)股東大會屆次

　　本次會議為2017年第五次臨時股東大會。

　　(二)召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　(三)會議召開的合法性、合規性

　　提請召開本次會議的議案已于 2017年 12月 5日經公司第三屆

　　董事會第十一次會議審議通過。本次股東大會的召集及召開時間、方式、召集人及主持人符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規則》等有關規定,無需其他相關部門批準或履行其他程序。

　　(四)會議召開日期和時間

　　開始時間： 2017年12月20日下午2點

　　結束時間： 2017年12月20日下午3點

　　(五)會議召開方式：現常

　　(六)出席對象

　　1、股權登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權登記日為2017年12月15日。股權登記日

　　下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

　　(七)會議地點：北京市朝陽區將臺路5號,公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、審議《關于在北京銀行雙榆樹支行申請壹億元綜合授信事宜的議案》。具體信息詳見公司 2017年 12月5日披露于全國中小企業股份轉讓系統的《關于擬向銀行申請綜合授信的公告》，(公告編號：2017-053)。

　　三、會議登記方法

　　(一)登記方式

　　1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；

　　2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；

　　3、由法定代表人代表法人股東或由執行事務合伙人代表合伙企業股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位或合伙企業印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡；

　　4、法人股東委托非法定代表人或合伙企業委托非執行事務合伙人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署或加蓋合伙企業印章并由執行事務合伙人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件、股東賬戶卡。

　　(二)登記時間: 2017年12月20日下午1點

　　(三)登記地點

　　北京市朝陽區將臺路5號,公司會議室。

　　四、其他

　　(一)會議聯系方式

　　聯系人：譚立彥

　　聯系電話：010-84798559

　　電子郵箱：tanly@capitek.com.cn

　　(二)會議費用：與會股東交通、食宿等費用自理。

　　(三)臨時提案

　　臨時提案請于會議召開十日前提交。

　　五、備查文件目錄

　　《北京首信科技股份有限公司第三屆董事會第十一次會議決議》北京首信科技股份有限公司

　　董事會

　　2017年12月5日